Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1147746723123

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

7704867272

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

82609-H

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2014-3.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34765

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (далее – Собрание).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «27» июня 2023 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1)    Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год;

2)    Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год;

3)    О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

4)    Об избрании ревизора Общества и определении размера вознаграждения ревизора; 

5)    Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.    Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2022 год.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

2.    Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» за 2022 год.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

3.    Полученный по итогам 2022 года Обществом убыток в размере 8 258 000 рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет. Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» за 2022 год не выплачивать

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

4.    Избрать ревизором Общества Орехову Елену Петровну и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

5.    Утвердить  в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2023, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»), - АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129) и определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за  проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2023, подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2023 года, протокол № 01/01/2023/AHML 2014-3.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей; номер государственной регистрации выпуска 1-01-82609-H; дата государственной регистрации 04.09.2014; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZCY4. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.