Сообщение о существенном факте

        «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

        1. Общие сведения

        1.1. Полное фирменное наименование эмитента

        Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

        1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

        АО «АИЖК» или АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

        1.3. Место нахождения эмитента

        г. Москва

        1.4. ОГРН эмитента

        1027700262270

        1.5. ИНН эмитента

        7729355614

        1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

        00739-А

        1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

        www.rosipoteka.ru;

        www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

        2. Содержание сообщения

        2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется.

        Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно членами Наблюдательного совета АО «АИЖК», имеющими в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» право принимать участие в голосовании.

        2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

        Решение по первому вопросу повестки дня:

        Предложить Общему собранию акционеров АО «АИЖК» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АИЖК» за 2015 год согласно Приложению 1.

        Решение по второму вопросу повестки дня:

        Утвердить годовой отчет Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства за 2015 год согласно Приложению 2.

        Решение по третьему вопросу повестки дня:

        Предварительно утвердить годовой отчет Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за 2015 год согласно Приложению 3.

        Решение по четвертому вопросу повестки дня:

        1. Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана деятельности АО «АИЖК»
        за 2015 год согласно Приложению 4.

        2. Принять к сведению Отчет о фактическом исполнении финансового плана доходов и расходов (бюджета) Фонда «РЖС» за 2015 год согласно Приложению 5.

        Решение по пятому вопросу повестки дня:

        Утвердить Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития АО «АИЖК» на 2014-2018 годы (за 2015 год) и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности согласно Приложению 6.

        Решение по шестому вопросу повестки дня:

        Предложить Общему собранию акционеров АО «АИЖК» утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором АО «АИЖК» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2016 год.

        Решение по седьмому вопросу повестки дня:

        Рекомендовать Наблюдательному совету АО «АИЖК» предложить общему собранию акционеров АО «АИЖК»:

        1. Направить на формирование резервного фонда АО «АИЖК» 5%
        от чистой прибыли АО «АИЖК» по РСБУ, что составляет 179 301 150 рублей.

        2. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям
        АО «АИЖК» по итогам 2015 года 50,83% от чистой прибыли АО «АИЖК» по МСФО, что составляет 4 388 827 000 рублей, из них:

        2.1. недвижимым имуществом, указанным в Приложении 7, на общую

        сумму 71 327 000 рублей;

        2.2. денежными средствами в размере 4 317 500 000 рублей, из них:

        2.2.1. за счет прибыли 2015 года — 3 406 721 850 рублей;

        2.2.2. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет — 910 778 150 рублей.

        3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право
        на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «АИЖК» за 2015 год — 20-йдень с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

        Решение по восьмому вопросу повестки дня:

        Предложить Общему собранию акционеров Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АО «АИЖК») утвердить проект Положения о мотивации членов Ревизионной комиссии АО «АИЖК» в новой редакции № 2 согласно Приложению 8.

        Решение по девятому вопросу повестки дня:

        1. Утвердить предельный размер вознаграждения одного члена комитета Наблюдательного совета АО «АИЖК» в течение 2015-2016 корпоративного года в сумме 365 645 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей.

        2. Утвердить общий размер переменной части вознаграждения всем членам коллегиального исполнительного органа (Правления) АО «АИЖК» за 2015 год в размере 2 632 755 (два миллиона шестьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей.

        Поручить Генеральному директору АО «АИЖК» произвести выплаты персонального вознаграждения членам комитетов Наблюдательного совета
        и Правления АО «АИЖК» в соответствии с Приложениями 9 и 10.

        Решение по десятому вопросу повестки дня:

        1. Предложить Общему собранию акционеров АО «АИЖК»:

        1.1. утвердить максимальный размер фиксированной части вознаграждения одного члена Наблюдательного совета АО «АИЖК» за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Наблюдательного совета
        АО «АИЖК» в течение 2015-2016 корпоративного года в сумме 2
        193 871 (два миллиона сто девяносто три тысячи восемьсот семьдесят один) рубль;

        1.2. утвердить общий размер фиксированной части вознаграждения всем членам Наблюдательного совета АО «АИЖК» за исполнение ими функций, осуществляемых в качестве членов Наблюдательного совета АО «АИЖК»
        в течение 2015-2016 корпоративного года в сумме 7
        556 666 (семь миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей;

        1.3. утвердить максимальный размер вознаграждения одного члена Наблюдательного совета АО «АИЖК» за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Наблюдательного совета АО «АИЖК» в течение 2015-2016 корпоративного года в сумме 365 645 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;

        1.4. утвердить общий размер вознаграждения всем членам Наблюдательного совета АО «АИЖК» за исполнение ими функций, осуществляемых
        в качестве членов каждого из комитетов Наблюдательного совета
        АО «АИЖК» в течение 2015-2016 корпоративного года в сумме 1
        599 697 (один миллион пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот девяносто семь) рублей;

        1.5. утвердить общий размер переменной части вознаграждения всем членам Наблюдательного совета АО «АИЖК» в зависимости от выполнения целевых показателей, определенных бизнес-планом Общества на 2015 год в сумме 3 022 665 (три миллиона двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей;

        1.6. утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии
        АО «АИЖК» в сумме
        539 700 (пятьсот тридцать девять тысяч семьсот) рублей.

        2. Поручить Генеральному директору АО «АИЖК» произвести выплаты персонального вознаграждения членам Наблюдательного совета
        и Ревизионной комиссии АО «АИЖК» в соответствии с Приложениями
        11 и 12.

        2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2016 года.

        2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2016 года, протокол № 1/19.

        3. Подпись

        3.1. Управляющий директор подразделения «Секьюритизация и коллективные инвестиции» И.А. Балкарова

        (по доверенности от 25.02.2016 № 3/31)

        М.П.

        3.2. Дата: 26 мая 2016 г.

        Понравились апартаменты или возникли вопросы?

        Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.