«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

        1. Общие сведения

        1.1. Полное фирменное наименование эмитента

        Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

        1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

        АО «АИЖК» или АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

        1.3. Место нахождения эмитента

        г. Москва

        1.4. ОГРН эмитента

        1027700262270

        1.5. ИНН эмитента

        7729355614

        1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

        00739-А

        1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

        www.rosipoteka.ru;

        www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

        2. Содержание сообщения

        2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 19 мая 2016 года.

        2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 25 мая 2016 года.

        2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

        1. О предложениях Общему собранию акционеров АО «АИЖК»
          по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
          АО «АИЖК» за 2015 год.
        2. Об утверждении годового отчета Фонда «РЖС» за 2015 год.
        3. О предварительном утверждении годового отчета АО «АИЖК» за 2015 год.
        4. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана деятельности АО «АИЖК» за 2015 год и отчета о фактическом исполнении финансового плана доходов и расходов (бюджета) Фонда «РЖС» за 2015 год.
        5. Об утверждении отчета об исполнении Долгосрочной программы развития АО «АИЖК» на 2014-2018 годы (за 2015 год) и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности.
        6. О предложениях Общему собранию акционеров АО «АИЖК» по утверждению аудитора годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АИЖК» по РСБУ на 2016 год.
        7. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «АИЖК» по выплате дивидендов по итогам 2015 года.
        8. О предложениях Общему собранию акционеров АО «АИЖК»
          по утверждению Положения о мотивации членов Ревизионной комиссии
          АО «АИЖК».
        9. Об утверждении размера вознаграждения членам комитетов Наблюдательного совета АО «АИЖК» за выполнение ими своих обязанностей в 2015-2016 корпоративном году и Правления АО «АИЖК» за выполнение ими своих обязанностей в 2015 году.
        10. О предложениях Общему собранию акционеров АО «АИЖК» по утверждению размера вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «АИЖК» и Ревизионной комиссии АО «АИЖК» за выполнение ими своих обязанностей в 2015-2016 корпоративном году.
        3. Подпись

        3.1. Управляющий директор подразделения «Секьюритизация и коллективные инвестиции» И.А. Балкарова

        (по доверенности от 25.02.2016 № 3/31)

        М.П.

        3.2. Дата: 19 мая 2016 г.

        Понравились апартаменты или возникли вопросы?

        Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.