Сообщение о существенном факте

        «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

































        1. Общие сведения
        1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
        1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК» или ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
        1.3. Место нахождения эмитента 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69
        1.4. ОГРН эмитента 1027700262270
        1.5. ИНН эмитента 7729355614
        1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А
        1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosipoteka.ru/;
        www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
        2. Содержание сообщения

        2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется.


        Результаты голосования:


        По вопросу № 1: Решение принято единогласно присутствующими членами наблюдательного совета.


        По вопросу № 2: Решение принято большинством голосов.


        По вопросу № 3: Решение принято большинством голосов.


        По вопросу № 4: Решение принято единогласно.


        По вопросу № 5: Решение принято единогласно.


        По вопросу № 6: Решение принято единогласно.


        По вопросу № 7: Решение принято единогласно присутствующими членами наблюдательного совета.


        По вопросу № 8: Решение принято единогласно присутствующими членами наблюдательного совета.

        2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:


        По первому вопросу:


        Утвердить следующую повестку дня:


        1. Об утверждении повестки дня.


        2. О проекте Стратегии развития Группы компаний «АИЖК» в новой редакции.


        3. О проекте бизнес-плана деятельности ОАО «АИЖК» на 2013 год в новой редакции.


        4. О внесении изменений в Программу «Стимул» и утверждении Подпрограммы «Стимул-эконом» Программы «Стимул».


        5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО «АИЖК» и ОАО «АРИЖК», связанных с обособлением деятельности.


        6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплаты дивидендов по акциям за 2012 год.


        7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (сделки между ОАО «АИЖК» и ОАО «СК АИЖК» по приобретению именных обыкновенных бездокументарных акций в процессе размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО«СКАИЖК»).


        8. О бизнес-плане проекта по выпуску облигаций ОАО «АИЖК» на сумму 7,0млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации.


        По второму вопросу:


        Утвердить с учетом состоявшегося обсуждения Стратегию развития Группы компаний «АИЖК» в новой редакции.


        По третьему вопросу:


        Утвердить бизнес-план деятельности ОАО «АИЖК» на 2013 год в новой редакции.


        По четвертому вопросу:


        1. Утвердить Изменения в Программу по стимулированию предоставления кредитов (займов) на цели строительства и приобретения жилья.


        2. Утвердить Подпрограмму «Стимул-эконом» Программы по стимулированию предоставления кредитов на цели строительства и приобретения жилья.


        По пятому вопросу:


        1. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, планируемую (планируемые) к заключению между ОАО «АИЖК» и ОАО «АРИЖК» по приобретению ОАО «АРИЖК» объектов недвижимого имущества c существенными условиями согласно Приложению 1.


        2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемые к заключению между ОАО «АИЖК» и ОАО «АРИЖК», по приобретению ОАО «АИЖК» закладных и прав требования по договорам стабилизационного займа с существенными условиями согласно Приложению 2.


        3. Генеральному директору ОАО «АИЖК» подготовить в III квартале 2013 отчет о совершенных сделках между ОАО «АИЖК» и ОАО «АРИЖК» в рамках обособления в ОАО «АРИЖК» деятельности по стимулированию банковского кредитования жилищного строительства и иных видов деятельности и представить указанный отчет наблюдательному совету ОАО «АИЖК».


        По шестому вопросу:


        1. Одобрить предложения ОАО «АИЖК» по распределению чистой прибыли по итогам 2012 года согласно Приложению 3.


        2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «АИЖК» направить на выплату дивидендов по акциям Общества за 2012 год 1743461 тыс. руб, что составляет 25 процентов от чистой прибыли Общества.


        По седьмому вопросу:


        Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «АИЖК» и ОАО «СК АИЖК» по приобретению именных обыкновенных бездокументарных акций в процессе размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО«СКАИЖК» путем закрытой подписки с существенными условиями согласно Приложению 4.


        По восьмому вопросу:


        Утвердить бизнес-план проекта по выпуску облигаций открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на сумму 7 млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации.


        2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2013 года.


        2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2013 года, протокол № 15.

        3. Подпись


        3.1. Директор департамента финансов


        Е.М. Морозова


        (по доверенности от 12 октября 2012 года № 3/316)


        М.П.

        3.2. Дата: 18 июня 2013 г.

        Понравились апартаменты или возникли вопросы?

        Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.