«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

































        1. Общие сведения
        1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
        1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК»
        1.3. Место нахождения эмитента 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 Б
        1.4. ОГРН эмитента 1027700262270
        1.5. ИНН эмитента 7729355614
        1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А
        1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru
        2. Содержание сообщения

        2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется.


        Результаты голосования: Решения приняты единогласно.

        2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:


        1. Об утверждении повестки дня годового собрания акционеров


        Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:


        1. Об утверждении годового отчета Общества.


        2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.


        3. Об утверждении распределения прибыли Общества по итогам 2011 года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.


        4. О выплате вознаграждения за работу в составе наблюдательного совета Общества членам наблюдательного совета – негосударственным служащим.


        5. Об определении количественного состава наблюдательного совета Общества.


        6. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.


        7. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.


        8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.


        9. Об утверждении аудитора Общества.



        2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.


        1. Одобрить предложения ОАО «АИЖК» по распределению чистой прибыли по итогам 2011 года согласно Приложению.


        2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам 2011 финансового года выплатить дивиденды в размере 25% от чистой прибыли или в сумме 1 293 081 247 рублей, и определить следующий порядок выплаты дивидендов:


        — дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке;


        — выплата дивидендов осуществляется в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения об их выплате.


        2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 года.


        2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 года, протокол № 11.

        3. Подпись


        3.1. Исполнительный директор по финансам
        (по доверенности от 06.03.2012 № 3/67)


        Н.Ю. Кольцова



        М.П.


        3.2. Дата: 31 мая 2012 г.

        Понравились апартаменты или возникли вопросы?

        Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.