Сообщение о существенном факте

        «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»


































        1. Общие сведения

        1.1. Полное фирменное наименование эмитента

        Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

        1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

        ОАО «АИЖК»

        1.3. Место нахождения эмитента

        117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 Б

        1.4. ОГРН эмитента

        1027700262270

        1.5. ИНН эмитента

        7729355614

        1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

        00739-А

        1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

        www.rosipoteka.ru

        2. Содержание сообщения

        2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется.


        Результаты голосования: Решения приняты единогласно.


        2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:


        1. Об утверждении повестки дня.


        Утвердить следующую повестку дня:


        1) О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «АИЖК» за 2011 год и бухгалтерской отчетности за 2011 год и об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана деятельности ОАО «АИЖК» за 2011 год.


        2) Об определении оплаты услуг аудитора на 2012 год.


        3) О вознаграждении членам наблюдательного совета и коллегиального исполнительного органа ОАО «АИЖК» за исполнение ими своих обязанностей в 2011 корпоративном году.


        4) О согласовании проектов новых редакций Устава и положений об органах управления ОАО «АИЖК».


        5) О согласовании кандидатов в состав коллегиального исполнительного органа ОАО «АИЖК».


        6) О согласии на совмещение членами правления ОАО «АИЖК» должностей в органах управления дочерних компаний.


        7) О предложении общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.


        2. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «АИЖК» за 2011 год и бухгалтерской отчетности за 2011 год и об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана деятельности ОАО «АИЖК» за 2011 год.


        1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана деятельности ОАО «АИЖК» за 2011 год.


        2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АИЖК» за 2011 год и бухгалтерскую отчетность за 2011 год.


        3. Об определении оплаты услуг по аудиту ОАО «АИЖК» за 2012 год.


        Определить размер оплаты услуг ООО «ФинЭкспертиза» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год в сумме 1 237 600 (один миллион двести тридцать семь тысяч шестьсот) рублей, включая НДС.


        4. О вознаграждении членам наблюдательного совета и коллегиального исполнительного органа ОАО «АИЖК» за исполнение ими своих обязанностей в 2011 корпоративном году.


        1. Утвердить результаты исполнения интегральных показателей деятельности группы компаний АИЖК за 2011 год для определения абсолютного значения переменной части вознаграждения членов наблюдательного совета и коллегиального исполнительного органа ОАО «АИЖК» согласно Приложению №1.


        2. Принять к сведению предложения ОАО «АИЖК» годовому общему собранию акционеров о выплатах вознаграждения членам наблюдательного совета за исполнение ими своих обязанностей в 2011 корпоративном году согласно Приложению №2.


        3. Утвердить выплату вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа ОАО «АИЖК» за исполнение ими своих обязанностей в 2011 корпоративном году согласно Приложению №3.


        5. О согласовании кандидатов в состав коллегиального исполнительного органа ОАО «АИЖК».


        Согласовать список кандидатов, выдвигаемых ОАО «АИЖК» в состав коллегиального исполнительного органа ОАО «АИЖК», согласно приложению №4.


        6. О согласовании проектов новых редакций Устава и положений об органах управления ОАО «АИЖК».


        Предложить общему собранию акционеров утвердить новые редакции Устава ОАО «АИЖК», Положения о наблюдательном совете ОАО «АИЖК», Положения о правлении ОАО «АИЖК» и положения о генеральном директоре ОАО «АИЖК».


        7. О согласии на совмещение членами правления ОАО «АИЖК» должностей в органах управления дочерних компаний.


        Дать согласие на совмещение генеральным директором ОАО «АИЖК» А.Н. Семенякой и членами правления ОАО «АИЖК» должностей в органах управления дочерними обществами ОАО «АИЖК» согласно Приложению №5.


        8. О предложении общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.


        Предложить общему собранию акционеров ОАО «АИЖК» принять решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, согласно Приложению №6.


        2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 года.


        2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 года, протокол № 08.


        3. Подпись

        3.1. Директор департамента финансов Е.М. Морозова


        (по доверенности от 21.03.2011 № 528)


        М.П.


        3.2. Дата: 10 мая 2012 г.

        Понравились апартаменты или возникли вопросы?

        Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.