Сообщение о существенном факте

        О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

































        1. Общие сведения

        1.1. Полное фирменное наименование эмитента

        Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

        1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

        ОАО «АИЖК»

        1.3. Место нахождения эмитента

        117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 Б

        1.4. ОГРН эмитента

        1027700262270

        1.5. ИНН эмитента

        7729355614

        1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

        00739-А

        1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

        http://www.rosipoteka.ru/
        2. Содержание сообщения

        2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 03 мая 2012 года.


        2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 10 мая 2012 года.


        2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:


        «1. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «АИЖК» за 2011 год и бухгалтерской отчетности за 2011 год и об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана деятельности ОАО «АИЖК» за 2011 год.


        2. Об определении оплаты услуг аудитора ОАО «АИЖК» на 2012 год.


        3. Об абсолютном значении переменной части вознаграждения членам наблюдательного совета и коллегиального исполнительного органа ОАО «АИЖК» за исполнение ими своих обязанностей в 2011 корпоративном году.


        4. О согласовании проектов новых редакций Устава и положений об органах управления ОАО «АИЖК».


        5. О согласовании нового состава правления ОАО «АИЖК».


        6. О согласии на совмещение членами правления ОАО «АИЖК» должностей в органах управления дочерних компаний.


        7. О предложении общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.


        8. Разное.»

        3. Подпись


        3.1. Директор департамента финансов Е.М. Морозова
        (по доверенности от 21.03.2011 № 528)


        М.П.


        3.2. Дата: 03 мая 2012 г.


        Понравились апартаменты или возникли вопросы?

        Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.